Tiến sĩ Lê Thẩm Dương Xuất hiện trong hệ thống đa cấp

Đầu tháng 8, trên các trang mạng xã hội lần lượt xuất hiện những đoạn clip Tiến sĩ (TS) Lê Thẩm Dương đang thuyết trình tại một buổi quảng cáo hệ thống tiền số tên Deffect. Đây là một dự án có nhiều dấu hiệu đa cấp và lừa đảo.

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói gì khi hình ảnh mình xuất hiện trong clip của dự án đa cấp?

Trong đoạn clip đang được đăng tải nhiều trên mạng xã hội, hình ảnh TS Lê Thẩm Dương đang giảng dạy về xu hướng tài chính phi tập trung. Cùng lúc đó ông cũng liên tục nhắc tới Deffect trong bải giảng của mình với nhiều lời khen như: "lợi nhuận cực cao","uy tín", "đi đầu xu hướng", được thị trường chấp nhận... Thậm chí, TS Lê Thẩm Dương còn chắc chắn rằng Deffect là "ok để đầu tư", được chứng minh qua việc được sự hỗ trợ của DCapital.

Trên website https://dcapital.com.vn/, DCapital quốc tế được giới thiệu là một quỹ đầu tư có trụ sở chính tại Singapore. Quỹ cũng có đại diện tại Việt Nam. Pháp nhân đại diện của quỹ tại Việt Nam (CTCP Quản lý Đầu tư DCapital) được thành lập vào tháng 11/2020, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng kí Doanh nghiệp.

Cũng theo Cổng thông tin quốc gia. CTCP Quản lý đầu tư DCapital có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, 4 cổ đông người Việt nắm 90% cổ phần công ty.

Fanpage của Deffect cũng giới thiệu đồng tiền số mang tên DEF với giá 0,5 USD và dự án này hứa hẹn rằng giá của đồng DEF sẽ tăng gấp đôi sau một tháng. Hiện tại DEF chỉ mới xuất hiện trên sàn giao dịch của Deffect, nhưng nhóm điều hành của DEF lại nói rằng đồng coin này sẽ lên sàn Binance vào cuối năm nay với mức giá là 5USD/DEF, tương đương nhà đầu tư bây giờ sẽ nhận lãi suất gấp 10 lần so với giá hiện tại, tạo tâm lý phấn khởi cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, mặc dù được giới thiệu là một dự án mang tính đột phá trong đầu tư, cùng các buổi "chia sẻ kinh nghiệm" trực tuyến qua Zoom. Nhưng trong thực tế, khi tham gia "chơi" DEF trên sàn của Deffect thì nó cũng giống như các trò chơi quyền chọn nhị phân khác như tài xỉu, khi người tham gia chỉ việc đặt tiền và dự đoán lên hoặc xuống của đồng tiền ảo này.

Ngoài việc rao giảng niềm tin rằng mua DEF khi giá còn thấp và bán lại với mức giá cao trong tương lai, khi đồng tiền này lên giá, các thủ lĩnh của Deffect còn chào mời thêm người tham gia để nhận được 1% hoa hồng.

Đây là một số biểu hiện của việc có dấu hiệu đa cấp lừa đảo, Deffect luôn giới thiệu đồng tiền ảo DEF của họ phát triển dựa trên công nghệ nhưng hoàn toàn không có chứng minh cụ thể, đội ngũ phát triển không được công bố. Thông tin về công ty không được công bố và quỹ Dcapital mà họ luôn nêu để tạo niềm tin cũng là một quỹ mới, và chưa có nhiều uy tín tại thị trường Việt Nam.

Deffect luôn tự giới thiệu rằng đồng tiền DEF của họ dựa trên những công nghệ Blockchain vượt bậc, nhưng lại không có một minh chứng cụ thể nào cho điều đó, cùng với việc team và đội ngũ phát triển ẩn danh càng làm do dự án này thêm phần mù mờ. Thông tin về quỹ Dcapital cũng là một quỹ mới và chưa có nhiều uy tín tại Việt Nam. Deffect cũng có nhiều dấu hiệu đa cấp lừa đảo khi mà luôn cam kết sẽ mang lại giá trị lợi nhuận cùng tỉ lệ hoa hồng cực cao.

Trả lời Zing News, TS Lê Thẩm Dương cho biết bản thân bị các nhóm đa cấp lợi dụng hình ảnh. "Tôi được mời đến để nói về kiến thức đầu tư. Hội thảo này được tổ chức bởi những người uy tín. Trong sự kiện, tôi cũng khẳng định hình thức đầu tư nào trên 30% lợi nhuận đều có khả năng là lừa đảo", ông Dương cho biết.

Ông Dương nói thêm: "Tôi không kêu gọi bất cứ ai đầu tư cả. Việc tôi làm lúc đó chỉ thuần nói về kiến thức và cảnh báo cộng đồng". Ngoài ra, ông Dương cũng lên tiếng khẳng định nhà đầu tư không nên tham gia những dự án có cách làm truyền thông "vô học" như vậy.

Hiện, ông Lê Thẩm Dương đã liên hệ với phía tổ chức sự kiện để gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan. "Họ hoàn toàn không quan tâm tới những gì tôi giảng. Cái họ cần là hình ảnh và uy tín của tôi", ông Dương cho biết.

Deffect đang hoạt động theo mô hình kim tự tháp

Các leaders sẽ nhận được hoa hồng từ 5-10% khi kêu gọi mọi người đầu tư Deffect thành công. Đồng thời các leaders này còn được hưởng hoa hồng dựa trên việc cấp dưới thực hiện staking, giao dịch... Hệ thống Deffect sẽ được chia thành 6 cấp và trả bằng đồng tiền ảo DEF.

Ở cấp đầu tiên, người giới thiệu sẽ nhận được 3% dựa trên tổng số coin đào được của cấp dưới. Các cấp tiếp theo, mức hoa hồng này giảm xuống từ 0.15-2%.

Theo như thông tin từ Bộ Công Thương ban hành, dấu hiệu đầu tiên để nhận biết các dự án đa cấp lừa đảo là việc họ liên tục tập trung vào kêu gọi tuyến dưới để ăn hoa hồng.

Trong game Dice và DKendo của dự án Deffect, người dùng sẽ kết nối với ví của mình và dùng đồng tiền ảo DEF đã mua để đặt cược vào các con số may mắn. Số tiền thưởng sẽ gia tăng dựa vào mức rủi ro tham gia đánh cược của nhà đầu tư, đây không khác gì việc đánh bạc trái phép núp bóng hình thức đầu tư tài chính.