Tether và Bitfinex bị phạt 42.5 triệu USD từ CFTC

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã phạt Tether và Bitfinex với số tiền lần lượt là 41 triệu USD và 1.5 triệu USD. Hai công ty trên đã bị buộc tội vì lý do vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và lệnh CFTC trước đó.

CFTC phạt Tether và Bitfinex 42.5 triệu USD

Cơ quan quản lý đã phát hiện ra rằng Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu thị trường tiền điện tử chỉ nắm giữ đủ dự trữ fiat để hỗ trợ tài sản được quy đổi bằng đồng USD trong khoảng thời gian 26 tháng từ năm 2016 đến năm 2018. Hơn nữa, giai đoạn mà Tether duy trì đủ tiền bảo chứng cho USDT chỉ chiếm khoảng 27.6% trong khoảng thời gian đó. Đồng thời công ty này cũng đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật về vấn đề liên quan đến stablecoin USDT.

Song với đó, bên Bitfinex cũng phải chịu hình phạt từ CFTC vì đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản bất hợp pháp và ngoại hối dưới hình thức tiền điện tử với người dùng Hoa Kỳ diễn ra trên nền tảng của mình. Những hoạt động này chưa từng được đăng ký với cơ quan quản lý.

Động thái của các nhà lãnh đạo đến từ CFTC

Từ sự việc trên, Rostin Behnam, Chủ tịch CFTC cũng yêu cầu ngành công nghiệp tiền điện tử cần phải đảm bảo tính trung thực và minh bạch hơn nữa. Behnam nhấn mạnh thêm:

''CFTC sẽ tiếp tục đưa ra nhiều quyết định để đưa những tuyên bố không đúng sự thật ra ngoài ánh sáng và tránh gây hiểu lầm ảnh hưởng đến các nguyên tắc pháp lý của CFTC.''

Ngoài ra, Ủy viên CFTC - Dawn Stump cũng đã bày tỏ những quan điểm ủng hộ quyết định của cơ quan này đồng thời bày tỏ mối lo ngại về việc buộc tội có thể gây ra nhiều bất bình cho người dùng. Lý do là vì họ nghĩ rất có khả năng rằng CFTC đang cố tình điều chỉnh stablecoin và giám sát những tổ chức phát hành chúng.

Trước cáo buộc của CFTC, Tether cũng đã chống cự bằng cách đưa ra một tuyên bố bác bỏ, khẳng định việc luôn duy trì lượng dự trữ thích hợp.

Đồng thời ngoài việc nộp phạt, Tether cũng sẽ thực hiện các biện pháp để tránh vi phạm các quy định pháp luật trong tương lai. Công ty nhấn mạnh sẽ giải quyết mọi vấn đề pháp lý, tiếp tục kế hoạch phát triển và tập trung vào tương lai.